公告日期:2020-07-07
公告编号:2020-027
证券代码:837547 证券简称:佳明环保 主办券商:申万宏源
安徽佳明环保科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 7 日
2.会议召开地点:安徽省潜山县综合经济开发区公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王全军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数39,690,955.00 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事张华因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-027
4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《免去张华公司董事职务的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-020),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 39,690,955.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《选举郭浩然为公司董事职务的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-020),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 39,690,955.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况
动
张华 董事 离职 2020 年 7 月 7 日 2020 年第二次临 审议通过
公告编号:2020-027
时股东大会
郭浩然 董事 任职 2020 年 7 月 7 日 2020 年第二次临 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
2020 年第二次临时股东大会决议.
安徽佳明环保科技股份有限公司
董事会
20……
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