公告日期:2019-05-16
公告编号:2019-0032
证券代码:837547 证券简称:佳明环保 主办券商:申万宏源
安徽佳明环保科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:安徽省潜山市
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月6日以电话方式发出
5.会议主持人:郑芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案
1.议案内容:
经公司2018年年度股东大会审议通过,郑芳、才美娟分别当选为公司第四届监事会监事;经公司职工代表大会选举,方勇当选为公司第四届监事会职工代表监事。郑芳、才美娟、方勇组成公司第四届监事会。
经全体监事一致同意,选举郑芳女士为公司第四届监事会主席。任期自本议
公告编号:2019-0032
案通过日起至本届监事会任期结束日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)公司第四届监事会第一次会议决议。
安徽佳明环保科技股份有限公司
监事会
2019年5月16日
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