公告日期：2018-12-21

浙江辉弘光能股份有限公司董事、监事、高级管理人员完成换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十九次会议于2018年11月28日审议并通过：

提名陈小力、陈庆力、赵承未、胡岩春、赵海芳为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开16日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈小力主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：√是否

2、换届后董事人员情况

董事陈小力持有公司股份21,350,000股，占公司股本的48.1388%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈庆力持有公司股份8,400,000股，占公司股本的18.9399%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵承未持有公司股份8,000,000股，占公司股本的18.0380%。不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

董事赵海芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（二）股东代表监事换届的基本情况

1、股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年11月28日审议并通过：

提名王俏珍、赵福军为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开16日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王进昌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：√是否

2、换届后股东代表监事人员情况

监事王俏珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事赵福军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历

赵福军，女，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月生，身份证号5107231982XXXXXXXX。2017年3月至今任浙江辉弘光能股份有限公司商务部总监。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年12月21日审议并通过：

选举赵阳为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起生

本次会议召开22日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。
会议由李阳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事李阳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

李阳，男，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月生，身份证号2303031984XXXXXXXX。2017年11月至今在浙江辉弘光能股份有限公司行政部担任行政经理。
（四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月21日审议并通过：

选举陈小力为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举赵海芳为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。公司于2018年12月21日召开的2018年第四次临时股东大会选举产生了第二届董事会，董事会及全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开新一届董事会。
会议由陈小力主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是否

2、换届后董事长、高级管理人员情况

是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书赵海芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

赵海芳，女，初中学历，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月生，身份证号：3326271……
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