公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-002
证券代码:837545 证券简称:三意股份 主办券商:东吴证券
江苏三意楼宇科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 19 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席严晨伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会召开情况合法、合规,符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会对监事 会 2019 年度工作情况予以汇报。
公告编号:2020-002
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2019 年度财务决算情况
予以审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务预算情况
予以审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2019 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2019 年度报告予以汇报。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《江苏三意楼宇科技股份有限 公司 2019 年度报告》(公告编号:2020-003)、《江苏三意楼宇科技股份有限公
公告编号:2020-002
司 2019 年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司 2019 年不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
2、与会监事签字的会议记录。
江苏三意楼宇科技股份有限公司
监事会
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