公告日期:2019-02-27
公告编号:2019-014
证券代码:837545 证券简称:三意股份 主办券商:东吴证券
江苏三意楼宇科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年2月26日审议并通过:
任命胥德云为公司总经理,任职期限三年,与公司第二届董事会任期一致。
任命李晓霞为公司董事会秘书,任职期限三年,与公司第二届董事会任期一致。
任命茅晓倩为公司财务负责人,任职期限三年,与公司第二届董事会任期一致。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由胥德云主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命总经理胥德云持有公司股份12,999,657股,占公司股本的43.33%。不是失信联合惩戒对象。
被任命董事会秘书李晓霞持有公司股份999,914股,占公司股本的3.33%。不是失信联合惩戒对象。
被任命财务负责人茅晓倩持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司第一届董事会任期届满,为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健
公告编号:2019-014
康发展,根据《中华人民共和国公司法》及《江苏三意楼宇科技股份有限公司章程》有关规定,公司董事会进行换届选举。
(四)新任董监高人员履历
茅晓倩简历:茅晓倩,女,1988年生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于南京东方文理高等研修学院会计专业。2015年4月加入公司,历任公司财务部出纳会计、成本会计。
除财务负责人茅晓倩外,其余高级管理人员为连选连任。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
江苏三意楼宇科技股份有限公司
董事会
2019年2月27日
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