公告日期：2018-11-22

股份简称：三意股份 股份代码：837545 公告编号：2018-034
江苏三意楼宇科技股份有限公司
住所：昆山市玉山镇祖冲之南路1666号清华科技园5号8楼
股票发行方案

主办券商

住所：苏州工业园区星阳街5号

二零一八年十一月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目 录


释义..........................................................................................................................................4

一、公司基本信息..................................................................................................................5

二、发行计划..........................................................................................................................5

（一）发行目的..............................................................................................................5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...............................................................5

（三）发行价格..............................................................................................................6

（四）发行股份数量及募集资金总额..........................................................................7

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本情况及其对发行价格的影响 ...............7

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺...........................................................7

（七）募集资金用途......................................................................................................7

（八）本次股票发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案 .............................10

（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 .................................10

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 .............................11

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析.................................................11
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞

争等情况........................................................................................................................11

（二）关于本次股票发行不构成重大资产重组的说明............……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。