公告日期:2018-09-18
公告编号:2018-011
证券代码:837543 证券简称:禾力科技 主办券商:国海证券
深圳市禾力科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月17日
2.会议召开地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业园第11栋公司三楼会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:温淑红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数6,800,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
决定提名温淑红(连任)、郑伟(连任)、温庆平(连任)、钟旦(连任)、彭富(连任)为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,上述候选人不存在失信联合惩戒情况。
公告编号:2018-011
同意股数6,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》
议案
1.议案内容:
提名徐梅冰、沈祖兰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,上述候选人不存在失信联合惩戒情况。
2.议案表决结果:
同意股数6,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形
(三)审议通过《关于公司变更注册地址》议案
1.议案内容:
由于公司注册地址所属辖区由深圳市宝安区变更为深圳市龙华区,现拟将公司注册地址由深圳市宝安区大浪街道浪口社区华旺路华富工业园第7栋厂房(1-3层),变更为深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业园第11栋1-3层,最终以工商登记内容为准。2.议案表决结果:
同意股数6,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号:2018-011
本议案不存在需要回避表决的情形
(四)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
由于公司注册地址所属辖区由深圳市宝安区变更为深圳市龙华区,现拟将公司章程第一章第二条进行修改,由原来的公司住所:深圳市宝安区大浪街道浪口社区华旺路华富工业园第7栋厂房(1-3层),修改为公司住所:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业园第11栋1-3层,最终以工商登记内容为准。
2.议案表决结果:
同意股数6,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形
三、备查文件目录
《深圳市禾力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》
深圳市禾力科技股份有限公司
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