公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-003



证券代码：837543 证券简称：禾力科技 主办券商：国海证券



深圳市禾力科技股份有限公司



2017年年度股东大会



通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第九次会议决议通过,履行了必要的审批程序会议通知以公告形式 发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,此次年度股东大会的召开.符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日10时0分



结束时间：2018年5月16日11时30分



(五)会议召开方式



公告编号：2018-003



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请北京德恒律师事务所的律师



(七)会议地点：公司三楼会议室



二、会议审议事项



1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报



告》 3、《2017年年度报告及摘要》 4、《2017年度财务决算报告》



5、《2017年度利润分配方案》 6、《2018年度财务预算报告》 7、



《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018



年度审计机构的议案》8、《关于会计政策变更的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；



公告编号：2018-003



(二)登记时间: 2018年05月14日09点30分至10点30分



(三)登记地点:



公司三楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：深圳市龙华大浪街道浪口社区华旺路华富工业园第 7



栋 3 楼会议室 联系电话：0755-83979799 联系人：钟旦



(二)会议费用：与会人员食宿及交通费用自理



(三)临时提案



无



五、备查文件目录



《深圳市禾力科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》深圳市禾力科技股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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