公告日期:2017-05-15
证券代码:837543证券简称:禾力科技 主办券商:国海证券
深圳市禾力科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:温淑红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第一届董事会第七次会议于 2017年 4月 18 日审议通过
《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》,决定于 2017
年 5月 12 日召开公司 2016 年年度股东大会。会议通知已于
2017年 4月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn,公告编号 2017-005。本次股东大会的召开符
合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份6,800,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
公司已于 2017年 4月 19 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露的《第一届董事
会第七次会议决议公告》(公告编号:2017-005)本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 6,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项,无需回避表决
(二)审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
公司已于 2017年 4月 19 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露的《第一届监事
会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-006)本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 6,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2016 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容
公司已于 2017年 4月 19 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上发布了 2016 年年度报告及其摘要,本
次会议议案具体内容参见上述公告,公告编号为 2017-008、
2017-009。
2.议案表决结果:
同意股数 6,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
公司已于 2017年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露的《第一届董事会
第七次会议决议公告》(公告编号:2017-005)本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 6,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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