公告日期:2017-03-07
公告编号:2017-003
证券代码:837543 证券简称:禾力科技 主办券商:国海证券
深圳市禾力科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长温淑红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份6,800,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
各股东确认,本次股东大会的召集程序符合公司法及公司章程的 公告编号:2017-003
规定。经审议表决,出席会议的全体股东一致通过本次大会全部议案:(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:根据业务合作情况,解除对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的聘任,改为聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,聘期一年。
2.表决结果:同意股数6,800,000股,占本次股东大会有表决权
股份数的100%,反对股数0股,弃权股数0股。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。
三、备查文件
(一) 经与会董事和记录人签字确认的《深圳市禾力科技股份有
限公司2017年第一次临时股东大会决议》
深圳市禾力科技股份有限公司
董事会
2017年3月7日
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