公告日期:2020-05-13
公告编号:2020-023
证券代码:837542 证券简称:伟昊汽车 主办券商:国盛证券
上海伟昊汽车技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:上海市闵行区友东路 237 号 1 号楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长江伟年
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更经营范围》议案
1.议案内容:
公司根据经营发展需要,拟变更经营范围。
公司原经营范围为“机动车维修,汽车装饰产品、汽车配件、电池、桶装润
公告编号:2020-023
滑油、商务车及九座以上乘用车的销售,展览展示,仓储(除危险品),物业管理,汽车内饰设计,专用车改装,汽车租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”
拟变更后的经营范围为“机动车维修,汽车装饰产品、汽车配件、电池、桶装润滑油、商务车及九座以上乘用车的销售,展览展示,仓储(除危险品),物业管理,汽车内饰设计,专用车改装,汽车租赁,从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”
最终变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容:
由于公司拟变更经营范围,需要同步修改公司章程:
(1)修改公司章程第十二条
修改前:
第十二条:经依法登记,公司的经营范围为:机动车维修,汽车装饰产品、汽车配件、电池、桶装润滑油、商务车及九座以上乘用车的销售,展览展示,仓储(除危险品),物业管理,汽车内饰设计,专用车改装,汽车租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
修改后:
第十二条:经依法登记,公司的经营范围为:机动车维修,汽车装饰产品、汽车配件、电池、桶装润滑油、商务车及九座以上乘用车的销售,展览展示,仓储(除危险品),物业管理,汽车内饰设计,专用车改装,汽车租赁,从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
(2)公司章程其他条款不做修改。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-023
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜》议案
1.议案内容:
因公司拟增加经营范围,现根据《中华人民共和国公司法》的相关规定修订公司章程,授权董事会办理相关的工商手续,对公司章程的相应条款予以修订。
最终变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
会议同意于 2020 年 5 月 29 日下午 14 时在上……
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