公告日期:2020-04-29
证券代码:837542 证券简称:伟昊汽车 主办券商:国盛证券
上海伟昊汽车技术股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日下午 14 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837542 伟昊汽车 2020 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的融力天闻律师事务所-律师。
(七)会议地点
上海市闵行区友东路 237 号上海伟昊汽车技术股份有限公司 1 号楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《2019 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《2019 年度财务决算报告》
(四)审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
《2020 年度财务预算报告》
(五)审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-009)、《关于公司 2019 年
年度报告摘要》(公告编号:2020-008)详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。
(六)审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。
(七)审议《关于拟修订公司章程的议案》
《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-011)详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。
(八)审议《关于修订公司股东大会制度的议案》
《股东大会制度》(公告编号:2020-012)详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。
(九)审议《关于修订公司董事会制度的议案》
《董事会制度》(公告编号:2020-013)详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。
(十)审议《关于修订公司监事会制度的议案》
《监事会制度》(公告编号:2020-014)详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。
(十一)审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》
《关联交易决策制度》(公告编号:2020-015)详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。
(十二)审议《关于修订公司对外担保制度的议案》
《对外担保制度》(公告编号:2020-016)详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。
(十三)审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
《投资者关系管理制度》(公告编号:2020-017)详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。
(十四)审议《关于修订公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》
《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》(公告编号:2020-018)详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。
(十五)审议《关于修订公司重大投资、重大经营及财务决策程序与规则的议案》
《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》(公告编号:2020-019)详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。
(十六)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企……
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