公告日期:2020-03-24
公告编号:2020-004
证券代码:837542 证券简称:伟昊汽车 主办券商:国盛证券
上海伟昊汽车技术股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八次会
议于 2020 年 3 月 23 日审议并通过:
聘任江蕾女士为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会届满,自
2020 年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,
会议由江伟年主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
为规范信息披露负责人任职, 设立董秘会秘书作为信息披露事务负责人。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2020-004
江蕾,女,中国国籍,无境外永久居留权,1989 年 9 月出生,经济学
硕士, 2008-2012 年就读于上海外国语大学, 2012-2013 年就读于伊利诺伊
大学厄本香槟分校,2014 年 4 月至 2016 年 11 月任美国高林实业有限公司
销售与运营; 2016 年 12 月至今任公司董事; 2018 年 10 月至今任公司信息
披露事务负责人
江蕾的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 未导致公司
监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
公司新任命的董事会秘书将按照相关规定继续履行其在公司的职责,
履行信息披露义务。
三、备查文件
《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
《江蕾简历》
上海伟昊汽车技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日
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