公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-003
证券代码： 837542 证券简称： 伟昊汽车 主办券商： 国盛证券
上海伟昊汽车技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 23 日
2.会议召开地点： 上海市闵行区友东路 237 号公司 1 号楼会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 3 月 17 日以书面方式
发出
5.会议主持人： 董事长江伟年
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号： 2020-003
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于聘任江蕾为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
为规范信息披露负责人任职，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，现任命江蕾为公司董事会秘书，任期本次董事会决议通过
之日起至第二届董事会届满。
上述董事会秘书符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，
其简历如下：
江蕾，女，中国国籍，无境外永久居留权， 1989 年 9 月 16 日出
生，经济学硕士， 2008-2012 年就读于上海外国语大学， 2012-2013
年就读于伊利诺伊大学厄本香槟分校， 2014 年 4 月至 2016 年 11 月
任美国高林实业有限公司销售与运营； 2016 年 12 月至今任上海伟昊
汽车技术股份有限公司董事； 2018 年 10 月至今任上海伟昊汽车技术
股份有限公司信息披露事务负责人。
江蕾的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒
对象。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于子公司减资、更名并变更法定代表人的议案》
公告编号： 2020-003
1.议案内容：
因公司经营管理需要，公司拟对全资子公司上海伟昊途悦汽车销
售服务有限公司进行以下变更：
1） 名称：由上海伟昊途悦汽车销售服务有限公司变更为上海途
悦汽车销售服务有限公司；
2）注册资本：由人民币 10,000,000.00 元变更为人民币
1,000,000.00 元；
3）法定代表人：由江伟年变更为江小伟；
子公司拟变更的名称、注册资本、法定代表人等均以工商登记机
关核准结果为准。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于向上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行申
请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：
上海伟昊汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”），因经营发
展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（以下简
称“浦发银行”）申请总额不超过 1000 万元的流动资金贷款， 其中
700 万元由周玉芬提供抵押担保。该流动资金贷款最终以银行实际审
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批的额度为准，公司将根据生产的实际需要及融资成本确定融资金
额，上述流动资金贷款由公司实际控制人江伟年、周玉芬提供无限连
带责任担保，具体内容以公司与银行签订的借款协议为准。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
根据《挂牌公司治理规则》及《挂牌公司信息披露规则》，公司
接受关联方提供的担保免于按照关联交易审议和披露， 交易事项无需
回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
上海伟昊汽车技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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