公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-025
证券代码:837542 证券简称:伟昊汽车 主办券商:国盛证券
上海伟昊汽车技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:上海市闵行区友东路 237 号 1 号楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日以书面方式
发出
5.会议主持人:周蓓芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2019-025
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海伟昊汽车技术股股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-026)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海伟昊汽车技术股股份有限公司会计政策变更公告》。(公告编号:2019-028)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-025
三、备查文件目录
《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
上海伟昊汽车技术股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日
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