公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-018

证券代码：837542 证券简称：伟昊汽车 主办券商：国盛证券
上海伟昊汽车技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：上海市闵行区友东路237号1号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长江伟年
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


公告编号：2019-018

二、议案审议情况
（一）审议《关于超出预计金额的日常性关联交易》议案
1.议案内容：

为满足公司经营发展对流动资金的需求，公司实际控制人江伟年、周玉芬夫妇向公司提供财务资助，资助总额累计不超过贰仟伍佰万元人民币，利息按照中国人民银行同期同类存款利率计算，借款期限不超过一年。具体内容以双方签订的借款协议为准。
2.回避表决情况

本议案关联董事江伟年、周玉芬、江小伟、江蕾、江迪因与本项议案审议事项存在关联关系，依《公司章程》回避表决，本议案无关联关系董事为0人。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

会议提请于2019年7于22日下午14时在上海时闵行区友东路237号公司1号楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-018

三、备查文件目录
《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
上海伟昊汽车技术股份有限公司
董事会
2019年7月5日

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