公告日期:2019-05-10
证券代码:837542 证券简称:伟昊汽车 主办券商:爱建证券
上海伟昊汽车技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月9日
2.会议召开地点:上海市闵行区友东路237号1号楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长江伟年
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟昊汽车技术股份有限公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数49,999,000股,占公司有表决权股份总数的99.998%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数49,999,000股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数49,999,000股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数49,999,000股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席股东大会的股东有效表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数49,999,000股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
《关于公司2018年年度报告》(公告编号:2019-008)、《关于公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)详见全国中小企业股份转让系统
有限责任公司信息披露专栏。
2.议案表决结果:
同意股数49,999,000股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数49,999,000股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于上海伟昊汽车技术股份有限公司与爱建证券有限责
任公司解除持续督导协议》议案
1.议案内容:
公司因发展战略需要,在充分沟通友好协商的基础上与主办券商爱建证券有限责任公司解除持续督导协议,签订附生效条件的终止协议,约定自股转系统出具无异议函之日起该终止协议生效。
2.议案表决结果:
同意股数49,999,000股,占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。