公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-059

证券代码：837542 证券简称：伟昊汽车 主办券商：爱建证券

上海伟昊汽车技术股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月6日

2.会议召开地点：上海市闵行区华中路415号上海伟昊汽车技术股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长江伟年

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟昊汽车技术股份有限公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数



公告编号：2018-059

49,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.998%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名江伟年、周玉芬、江小伟、江蕾、江迪为第二届董事会董事候选人，其中江伟年、周玉芬、江小伟、江蕾为第一届董事会成员，江迪为新增董事候选人，第二届董事会任期自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。



江迪，男，1991年12月18日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年4月至2018年3月就读于日本别府大学，2018年4月1日正式入职上海伟昊汽车技术股份有限公司担任采购员。



江伟年、周玉芬、江小伟、江蕾、江迪未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2018-059

无

（二）审议通过《关于公司2018年半年度权益分派》议案

1.议案内容：



《关于公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-046）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：



同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举周蓓芬为第二届监事会主席，监事会成员仍由第一届监事会成员郑福初担任，自2018年第五次临时股东大会审议通过之日，任职期限三年。

周蓓芬、郑福初未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：





公告编号：2018-059

同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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