公告日期:2019-08-05
公告编号:2019-019
证券代码:837541 证券简称:利昌科技 主办券商:湘财证券
北京利昌鸿达科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人:王玉芹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京利昌鸿达科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<北京利昌鸿达科技股份有限公司 2019 年半年度报告(更
正后)>的议案》
1.议案内容:
1、2019 年 8 月 2 日,公司公开披露了 2019 年半年度报告。经事后检查发
现部分内容需要更正或补充,公司监事会对《北京利昌鸿达科技股份有限公司
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2019 年半年度报告(更正后)的议案》进行了审核,并发表了审核意见。详见同日披露的 2019 年半年度报告(更正后)2019-016、2019 年半年报报告更正公告:编号 2019-017。
2、公司监事会审核意见如下:
(1)2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
各项规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实、准确、完整的反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况。
(3)参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员不存在违反保密规定的行
为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京利昌鸿达科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
《北京利昌鸿达科技股份有限公司 2019 年半年报更正公告》
北京利昌鸿达科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 5 日
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