公告日期：2019-08-02

证券代码：837541 证券简称：利昌科技 主办券商：湘财证券

北京利昌鸿达科技股份有限公司



关于 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定，北京利昌鸿达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利昌科技”）董

事会编制了截至 2019 年 06 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的

专项报告。

一、募集资金基本情况



2018 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议

通过了《关于<公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》。2018 年 5月14日，上述议案经利昌科技2018年第三次临时股东大会审议通过。公司采用定向发行方式发行普通股 200 万股，发行价格每股人民币15.00 元，募集资金总额为人民币 3,000 万元。募集到的资金主要用于建设全资子公司海南博鳌莱富凯尔医学中心有限公司（以下简称

“莱富凯尔医学中心”），补充公司流动资金,为项目建设提供资金支持，促进公司业务持续、快速、健康发展。



截至 2018 年 6 月 25 日，所有发行对象已将认购资金缴纳至公司

为此次募集资金单独设立的银行帐户（开户银行：招商银行阜外大街支行，帐号：110905489810802）。



上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018

年 7 月 6 日出具的“中兴华验字（2018）第 010077 号”《验资报告》

予以验证。



2018 年 7 月 27 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于北京

利昌鸿达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函



[2018]2708 号）2018 年 8 月 16 日，上述发行股份在全国中小企业股

份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况



公司为上述募集资金单独开立了一般账户，信息如下：



银行名称 银行帐号 帐户名称



招商银行北京阜外 北京利昌鸿达科



110905489810802



大街支行 技股份有限公司



上述账户仅用于募集资金的存放及使用，未用作其他用途。



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，针对本

次募集资金，公司于 2018 年 6 月 25 日与主办券商和开户银行签订了

募集资金三方监管协议，并将本次发行募集资金在招商银行北京阜外

大街支行开立的一般账户变为专项账户。



公司严格执行募集资金管理制度，募集资金的存放与管理符合相

关政策要求。

三、募集资金实际使用情况



（一）股票发行情况 单位：元



发行股数 募集资金金额 股票发行用途 实施进度



2,000,000 股 30,000,000 主要用于建设 实施完毕



全资子公司莱



富凯尔医学中



心，补充公司流



动资金。



（二）募集资金使用情况



从 2018 年 6 月 25 日截至 2019 年 06 月 30 日，公司募集资金使用



明细如下： 单位：元



项目 利昌科技 莱富凯尔医学中心



募集资金总额 30,000,000.00



加：利息收入 39,720.38



减：银行手续费 70……
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