公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-066

证券代码：837541 证券简称：利昌科技 主办券商：湘财证券

北京利昌鸿达科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王玉芹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京利昌鸿达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”和“《监事会议事规则》”）的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消<关于2018年上半年度利润分配及资本公积转增股本

的议案>》





公告编号：2018-066

1.议案内容：



该议案经公司第一届董事会第二十次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过。公司拟取消前述《关于2018年上半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，重新制定利润分配及资本公积转增股本的方案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年上半年度利润分配及资本公积转增股本的议案（更

新）》

1.议案内容：



根据公司于2018年7月31日公告的利昌科技2018年半年度报告，截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为3,855,840.15元，母公司报表中未分配利润为6,495,164.65元，资本公积金为27,659,125.16元（其中股票发行溢价形成的资本公积为27,640,000.00元，其他资本公积为19,125.16元）。



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股转增1.76股，同时以资本公积金向全体股东以每10股转增12.6股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增12.6股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于改变募集资金用途的议案》





公告编号：2018-066

（1）募集资金原使用计划；

（2）募集资金的使用情况；

（3）变更募集资金用途的情况说明；

（4）变更后的募集资金使用计划。

议案内容详见2018-068号公告文件。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京利昌鸿达科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



北京利昌鸿达科技股份有限公司

监事会


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