公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-055

证券代码：837541 证券简称：利昌科技 主办券商：湘财证券

北京利昌鸿达科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吕伟光先生

6.会议列席人员：公司监事及相关高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京利昌鸿达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案





公告编号：2018-055

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名吕伟光、陈智红、SUNMEIYI（孙美艺）、高景桓、戎浩天、王立山、张晨为公司第二届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述董事会董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年上半年度利润分配及资本公积转增股本的》议案1.议案内容：



根据公司于2018年7月31日公告的利昌科技2018年半年度报告，截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为3,855,840.15元，母公司未分配利润6,495,164.65元，资本公积金27,659,125.16元（其中股票发行溢价形成的资本公积为27,640,000.00元，其他资本公积为19,125.16元）。



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2.9股，同时以资本公积金向全体股东以每10股转增12.6股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增12.6股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-055

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的》议案

1.议案内容：



公司拟定于2018年9月18日上午9：30在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京利昌鸿达科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



北京利昌鸿达科技股份有限公司

董事会


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