公告日期：2020-07-13

证券代码：837538 证券简称：ST 玖悦 主办券商：国金证券



上海玖悦文化传播股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 9 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王雪娜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股

份总数 78,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.95%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；董事赵琳、杨贤丽因个人原因缺席2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王少渝、王维擎、陈耀烈因个人原因缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》



1.议案内容：



董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况

进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。



2.议案表决结果：



同意股数 70,792,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

89.93%；反对股数 792,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》



1.议案内容：





公司 2019 年财务状况、2019 年度主要业绩指标完成情况。



2.议案表决结果：



同意股数 70,792,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

89.93%；反对股数 792,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》



1.议案内容：



根据公司 2019 年业务的发展情况，公司就 2020 年业务发展计划

作出财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 70,792,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

89.93%；反对股数 792,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》



1.议案内容：



同意公司 2019 年度税后利润拟暂不进行分配。



2.议案表决结果：



同意股数 78,720,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（五）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》



1.议案内容：



拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构，其他具体事宜以双方签署的聘用协议为准。



2.议案表决结果：



同意股数 70,792,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

89.93%；反对股数 792,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（六）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》



1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对公司 2019 年年度报告及摘要情况进行编制汇报。



2.议案表决结果：



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