公告日期：2018-05-18

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券



上海玖悦文化传播股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王晓霞女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2018年4月23日公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通



过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。并于2018年4月



25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大



会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份74,238,250股，占公司股份总数的92.37%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度董事会工



作报告》



1、议案内容



董事会工作报告就2017年总体经营情况及董事会日常工作情况



进行了回顾，并提出了 2018 年度工作思路和工作重点。



2、议案表决结果：



同意股数74,238,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。



(二)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度监事会工



作报告》



1、议案内容



监事会 2017 年度尽责履职情况。



2、议案表决结果：



同意股数74,238,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。



(三)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度财务决算



报告》



1、议案内容



公司 2017 年财务状况、2017年度主要业绩指标完成情况。



2、议案表决结果：



同意股数74,238,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。



(四)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2018年度财务预算



报告》



1、议案内容



2018 年是公司实现战略发展目标关键的一年，公司总的经营方



针：“严控风险、稳定发展、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竟争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。公司特此编制2018 年财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意股数74,238,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。



(五)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度利润分配



方案》



1、议案内容



根据公司2017年经营情况及2018年财……
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