公告日期:2018-05-18
证券代码:837538 证券简称:玖悦股份 主办券商:国金证券
上海玖悦文化传播股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年5月16日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长王晓霞女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
2018年4月23日公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通
过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。并于2018年4月
25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大
会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份74,238,250股,占公司股份总数的92.37%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度董事会工
作报告》
1、议案内容
董事会工作报告就2017年总体经营情况及董事会日常工作情况
进行了回顾,并提出了 2018 年度工作思路和工作重点。
2、议案表决结果:
同意股数74,238,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
(二)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度监事会工
作报告》
1、议案内容
监事会 2017 年度尽责履职情况。
2、议案表决结果:
同意股数74,238,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
(三)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度财务决算
报告》
1、议案内容
公司 2017 年财务状况、2017年度主要业绩指标完成情况。
2、议案表决结果:
同意股数74,238,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
(四)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2018年度财务预算
报告》
1、议案内容
2018 年是公司实现战略发展目标关键的一年,公司总的经营方
针:“严控风险、稳定发展、提高效率”,以持续发展为目标,以提高核心竟争力为重点,团结一心,全情投入,确保实现公司的方针和目标。公司特此编制2018 年财务预算报告。
2、议案表决结果:
同意股数74,238,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
(五)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度利润分配
方案》
1、议案内容
根据公司2017年经营情况及2018年财……
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