公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-018



证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券



上海玖悦文化传播股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月15日，以通讯方式通



知。



2、会议召开时间：2018年4月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：通讯



5、会议主持人：何晓雯



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开



和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



公告编号：2018-018



二、议案审议情况



1.审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2018年第一季度报



告》



议案内容：该议案内容详见公司于2018年4月27日在全国中小企



业股份转让系统指定信息平台公告的《玖悦股份：2018年第一季度



报告》（公告编号：2018-019）。



表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的 100%，0票反对，



0票弃权。



三、 备查文件目录



《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届监事会第十一次会议文件》。



上海玖悦文化传播股份有限公司



监事会



2018年4月27日




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