公告日期：2018-04-25

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券



上海玖悦文化传播股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月12日，以通讯方式通



知。



2、会议召开时间：2018年4月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：通讯



5、会议主持人：何晓雯



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开



和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



1.审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度监事会工



作报告》，并提请股东大会审议。



议案内容：监事会 2017 年度尽责履职情况



表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的 100%，0票反对，



0票弃权。



2.审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度财务决算



报告》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司 2017年财务状况、2017 年度主要业绩指标完



成情况。



表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的 100%，0票反对，



0票弃权。



3.审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2018年度财务预算



报告》，并提请股东大会审议。



议案内容：2018年是公司实现战略发展目标关键的一年，公司



总的经营方针：“严控风险、稳定发展、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竟争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。公司特此编制2018年财务预算报告。



表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的 100%，0票反对，



0票弃权。



4.审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度利润分配



方案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据公司2017年经营情况及2018年财务预算情况，



公司2017年度不进行利润分配。



表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，



0票弃权。



5.通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度报告及年报摘要》，



并提请公司股东大会审议。



议案内容：该议案具体内容详见公司于 2018年 4月25日在全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）发布的《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-014）及《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年报摘要》（公告编号2018-015）。



表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，



0票弃权。



6.通过《关于公司会计政策变更的议案》。



议案内容：同意根据财政部2017年4月修订的《企业会计准则第



42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司对于



新准则施行日2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处



置组和终止经营，采用未来适用法处理。根据财政部2017年5月



修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，公司对2017年1



月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日



至2017年6月12日（新准则施行日）新增的政府补助根据修订后



准则进行调整。根据财政部2017年12月发布的《财政部关于修订



印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司按照



《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对2016



年度、2017年度的财务报表数据进行追溯调整。



表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，



0票弃权。



7. 通过《关于聘请……
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