公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-003



证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券



上海玖悦文化传播股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月13日，以通讯方式发



出通知。



2、会议召开时间：2018年2月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：通讯



5、会议主持人：何晓雯



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开



和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



公告编号：2018-003



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度董事及高级管理人员勤勉尽职



情况》议案



1、议案内容



公司监事会对公司董事、高级管理人员2017年度勤勉尽职情



况的监督，确认2017年度公司董事均能按时、积极主动参加公司



董事会，并能对公司生产经营、对外投资等事项参与表决并作出决议；公司高级管理人员均能主动履行公司章程及公司董事会、公司各项内部管理制度规定或赋予的职责。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



上海玖悦文化传播股份有限公司



监事会



2018年2月26日




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