公告日期:2017-12-06
公告编号:2017-058
证券代码:837538 证券简称:玖悦股份 主办券商:国金证券
上海玖悦文化传播股份有限公司
对外投资设立孙公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司设立全资孙公司汕头保税区玖悦跨境电子商务有限公司,注册地为汕头市保税区广澳后江加工区一座四层 412B 房,注册资本为人民币500.00万元。
(二)审议和表决情况
2017年12月5日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过
了《关于设立孙公司—汕头保税区玖悦跨境电子商务有限公司的议案》,根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,该事项需提交股东大会审议,且不构成关联交易事项。
根据公司章程和相关制度规定,此次设立孙公司需提交股东大会审议。
(三)交易生效需要的其它审批及有关程序
本次交易生效需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。
(四)本次对外投资涉及进入新的领域
公告编号:2017-058
本次对外投资设孙公司汕头保税区玖悦跨境电子商务有限公司,将在酒跨境、电子商务方面进行发展。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金。
本次对外投资的出资说明:
本次对外投资的资金为自有资金出资。
(二)投资标的基本情况
名称:汕头保税区玖悦跨境电子商务有限公司
注册地:汕头市保税区广澳后江加工区一座四层412B房
经营范围:网上销售:食品销售、日用品、化妆品、电子产品、家用电器、农副产品(粮食、棉花除外) 、水产品、玩具、皮革制品、服装、家具、 建筑材料、五金产品、纺织产品;电子商务咨询服务;食品生产;药品经营;供应链管理;国内货运代理;国际货运代理;货物进出口; 技术进出口;代理报关、报检;搬运装卸;仓储代理;厂房租赁;物业管理;软件、信息电子技术开发;市场营销策划服务。(具体以工商主管机关登记的为准)。
前五名股东的投资规模和持股比例如下:
股东名称 币种 投资金额(元) 持股比例
汕头市玖悦文化传播有限 人民币 5,000,000.00 100.00%
公司
公告编号:2017-058
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
为促进公司发展战略需要,优化公司战略布局,积极开拓新市场,有利于公司进一步提高公司市场竞争力,设立孙公司汕头保税区玖悦跨境电子商务有限公司。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资设立孙公司,合法合规,但仍可能存在孙公司业务开展不顺利的风险,以及孙公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将根据公司发展战略规划健全孙公司治理结构,完善公司内部管理、控制制度和监督机制,积极防范和应对上述风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资设立孙公司不存在影响公司正常经营的情形,将进一步提高公司综合竞争力,对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。
四、备查文件目录
(一)《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会
2017年12月……
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