公告日期：2017-10-18

公告编号：2017-046



证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券



上海玖悦文化传播股份有限公司



对外投资设立孙公司公告(补发)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司追认设立全资孙公司饶平县玖悦食品有限公司，注册地为饶平县章溪镇低碳工业园区，注册资本为人民币2000万元。



（二）审议和表决情况



2017年10月 16 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通



过了《关于追认设立孙公司—饶平县玖悦食品有限公司的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议，且不构成关联交易事项。



根据公司章程和相关制度规定，此次设立孙公司为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次交易生效经过工商行政管理部门办理注册登记手续。



（四）本次对外投资涉及进入新的领域



本次对外投资设孙公司饶平县玖悦食品有限公司，将在果蔬深 公告编号：2017-046



加工、绿色食品仓储物流方面进行发展。



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金。



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资的资金为自有资金出资。



（二）投资标的基本情况



名称：饶平县玖悦食品有限公司



注册地：饶平县章溪镇低碳工业园区



经营范围：加工;果蔬;食品仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



前五名股东的投资规模和持股比例如下：



股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例



汕头市玖悦文化传播有限 人民币 20,000,000.00 100.00%



公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



为促进公司发展战略需要，优化公司战略布局，积极开拓新市场，有利于公司进一步提高公司市场竞争力，设立孙公司饶平县玖悦食品有限公司。



公告编号：2017-046



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资设立孙公司，合法合规，但仍可能存在孙公司业务开展不顺利的风险，以及孙公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将根据公司发展战略规划健全孙公司治理结构，完善公司内部管理、控制制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资设立孙公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。



四、备查文件目录



（一）《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。



上海玖悦文化传播股份有限公司



董事会



2017年10月18日




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