公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-041



证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券



上海玖悦文化传播股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月13日，以电话方式通



知。



2、会议召开时间：2017年8月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：通讯



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：王晓霞



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



公告编号：2017-041



二、议案审议情况



（一）审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年半



年度报告》，并提交监事会审议；



1、议案内容：审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017



年半年度报告》。



2、议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



（二）《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年半年度报告》



特此公告。



上海玖悦文化传播股份有限公司



董事会



2017年8月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。