公告日期：2017-06-30

证券代码：837538证券简称：玖悦股份主办券商：国金证券



上海玖悦文化传播股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月29日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王晓霞女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年6月9日公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过



《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。并于2017年



6月 12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召



开本次股东大会的通知公告,本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份46,762,500股，占公司股份总数的87.28%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于子公司向中国银行申请授信额度暨关联担保的议案》



1、议案内容



同意子公司汕头市玖悦文化传播有限公司（简称“汕头玖悦”）向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信业务（流动资金贷款、银行承兑汇票及银行承兑汇票贴现），授信额度为人民币2000万元。上述授信额度不等于汕头玖悦实际融资金额，实际融资金额以汕头玖悦实际向银行办理的融资款金额为准，上述额度在授信协议有效期限内可以循环使用。公司实际控制人王晓霞以其持有的公司股票为上述授信业务提供质押担保（质押股份不超过2000万股），王晓霞、郑州扬为上述授信业务提供个人连带责任保证担保，公司为上述授信业务提供连带责任保证担保。



2、议案表决结果：



同意股数1,762,500股，占本次股东大会无关联股东有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决。



(二)审议通过《关于公司向上海银行申请流动资金借款暨关联担保的议案》



1、议案内容



同意公司向上海银行股份有限公司市北分行申请总计人民币600



万元流动资金借款。借款分两笔执行，其中：（1）第一笔借款金额为人民币300万元，借款期限为1年，由公司股东王晓霞以其持有的公司股票为该笔借款提供质押担保；公司股东王晓霞、郑州扬就该笔借款提供个人无限连带责任保证担保；上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该笔借款提供80%的保证担保。（2）第二笔借款金额为人民币300万元，借款期限为1年，由公司股东王晓霞、郑州扬就该笔借款提供个人无限连带责任保证担保；公司财务总监唐雅飞及其配偶就该笔借款提供个人无限连带责任保证担保；上海杨浦融资担保有限公司为该笔借款提供90%的保证担保。



2、议案表决结果：



同意股数1,762,500股，占本次股东大会无关联股东有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决。



四、备查文件目录



经与会股东签字确认的《2017年度第二次临时股东大会决议》



上海玖悦文化传播股份有限公司



董事会



2017年6月30日




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