公告日期：2017-06-28

公告编号： 2017-030

证券代码： 837538 证券简称： 玖悦股份 主办券商： 国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 6 月 16 日， 以电话方式通

知。

2、 会议召开时间： 2017 年 6 月 27 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 通讯

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 董事长王晓霞女士

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和

议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章

程》相关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-030

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向渣打银行申请贷款暨关联担保的议

案》 ， 本议案尚需股东大会审议；

1、 议案内容

同意公司向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请银行贷款，

贷款额度为不超过人民币 1000万元，贷款期限为不超过 3年，

公司股东王晓霞、郑州扬以及赵琳为上述贷款业务提供个人连

带责任保证担保，具体以各方签署的相关协议为准。

2、 议案表决结果：

回避票 3 票，无关联董事不足 3 人，将本议案提交股东大会审

议。

3、 回避表决情况：

关联董事王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决。

（二） 审议通过《 关于公司及子公司与融信租赁股份有限公司开展

融资租赁业务暨关联担保的议案》 ， 本议案尚需股东大会审

议；

1、 议案内容

同意公司及子公司汕头市玖悦文化传播有限公司将拥有的自

有设备以“售后回租”方式与融信租赁股份有限公司开展融资

租赁交易并签署售后回租合同，融资金额为人民币 400 万元，

融资期限为 3 年，公司股东王晓霞、郑州扬为上述融资租赁业

公告编号： 2017-030

务提供个人连带责任保证担保，具体以各方签署的相关协议为

准。

2、 议案表决结果：

回避票 3 票，无关联董事不足 3 人，将本议案提交股东大会审

议。

3、 回避表决情况：

关联董事王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决。

（三） 审议通过 《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

同意于 2017 年 7 月 14 日召开公司 2017 年第三次临时股东

大会，以审议上述第 1-2 项议案。

2、 议案表决结果：

回避票 5 票， 反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《 上海玖悦文化传播股份有限公司第一届第十五次董事会会议决议》

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日
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