公告日期：2017-06-12

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券



上海玖悦文化传播股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



下述关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



1.公司子公司汕头市玖悦文化传播有限公司（简称“汕头玖悦”）拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请不高于人民币2000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票及银行承兑汇票贴现（以下简称“汕头玖悦授信事项”或“授信事项”）。



公司控股股东王晓霞女士以持有的本公司股票为此授信事项提供质押担保（质押股份不超过2,000万股）。



公司为此授信事项提供连带责任保证担保，控股股东王晓霞女士及郑州扬先生为此授信事项提供个人连带责任保证担保。。



2.公司拟向上海银行股份有限公司市北分行申请不高于总计人民币600万元的流动资金借款。



公司控股股东王晓霞女士以持有的本公司股票为该笔借款提供质押担保（质押股份不超过600万股）。



控股股东王晓霞女士及郑州扬先生为该笔借款提供个人连带责任保证担保；公司财务总监及董事会秘书唐雅飞及配偶卢齐先生为该笔借款提供个人连带责任保证担保。



（二）关联方关系概述



因汕头玖悦为本公司的控股子公司，王晓霞女士、郑州扬先生为本公司控股股东，上述担保事项构成偶发性关联交易。



因唐雅飞女士为本公司财务总监及董事会秘书，上述担保事项构成偶发性关联交易。



（三）表决和审议情况



上述授信事项及质押担保事项已经公司董事会第十四次董事会审议，因关联董事王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决，无关联董事不足3人，需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌企业信息披露细则（试行）》的相关规定，本事项审议属于股东大会权限，需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广东省汕头市龙



王晓霞 湖区金霞街道建 - -



南花园**幢**室



广东省汕头市澄



郑州扬 海区澄华街道城 - -



西文祠西路**幢



**号



汕头市玖悦文化传播有 广东省汕头市龙



限公司 湖区华山路8号 有限责任公司 王晓霞



103、201房



上海市黄浦区县



唐雅飞 左街**弄**号** - -



室



上海市黄浦区县



卢齐 左街**弄**号** - -



室



（二）关联关系



汕头市玖悦文化传播有限公司为公司100%控股子公司，该公司



注册资本100万元；



王晓霞女士是公司控股股东，担任公司董事长职务，截止目前王晓霞女士持有公司60.47%的股份。



郑州扬先生是公司控股股东，担任公司董事、总经理职务，截止目前郑州扬先生持有公司14.18%的股份。



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