公告日期:2017-06-06
公告编号:2017-023
证券代码:837538 证券简称:玖悦股份 主办券商:国金证券
上海玖悦文化传播股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月2日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长王晓霞女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
2017年5月18日公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过
《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。并于2017年
5月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召
开本次股东大会的通知公告,本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公告编号:2017-023
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份46,762,500股,占公司股份总数的87.28%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司利润分配管理制度》
1、议案内容
《上海玖悦文化传播股份有限公司利润分配管理制度》
2、议案表决结果:
同意股数46,762,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司承诺管理制度》
1、议案内容
《上海玖悦文化传播股份有限公司承诺管理制度》
2、议案表决结果:
同意股数46,762,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2017-023
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《2017年度第一次临时股东大会决议》
上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会
2017年6月6日
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