公告日期:2017-05-19
公告编号:2017-012
证券代码:837538 证券简称:玖悦股份 主办券商:国金证券
上海玖悦文化传播股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
2017年5月17日公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过
《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大
会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年6月2日上午9时
结束时间:2017年6月2日上午11时
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
1
公告编号:2017-012
证券代码:837538 证券简称:玖悦股份 主办券商:国金证券
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月22日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《上海玖悦文化传播股份有限公司利润分配管理制度》(二)审议《上海玖悦文化传播股份有限公司承诺管理制度》三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证办理登记手续;由代理人代表股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书和营业执照复印件。股东可以信函、传真及上2
公告编号:2017-012
证券代码:837538 证券简称:玖悦股份 主办券商:国金证券
门方式登记,信函、传真方式以登记时间内收到为准,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2017年6月1日
(三)登记地点
上海市静安区乌鲁木齐北路199号6楼
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系人:唐雅飞
2、电话:021-62489701
3、传真:021-62489703
4、地址:上海市静安区乌鲁木齐北路199号6楼
(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
(三)临时提案
临时议案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第十三次次会议决议》
上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会
2017年5月18日
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。