公告日期：2017-05-18

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券



上海玖悦文化传播股份有限公司



投资者关系管理制度



（本制度于2015年10月12日公司创立大会审议通过）



第一章 总则



第一条 为规范上海玖悦文化传播股份有限公司（以下称“公司”）投资者



关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”），参照《非上市公众公司监督管理办法》（以下称“《监督管理办法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定，制定本制度。



第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，合理运用金融和市



场营销的原理，通过多种方式加强与投资者之间的双向沟通与交流，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化的重要管理行为。



本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的股票、债权及公司发行的其他有价证券的投资者。



第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则：



（一）合规性原则：严格遵守《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司股票挂牌的全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下称“转让系统公司”）的相关规定向投资者披露信息；



（二）公平、公正、公开原则：平等、坦诚的对待所有投资者，保障所有投资者的知情权及其他合法权益；



（三）及时性原则：公司应当及时披露应当向投资者披露的所有信息；



（四）充分性原则：向投资者全面、完整地传递公司相关信息；



（五）主动性原则：公司应借助各种媒体或其他方式，积极、主动地与投资者保持畅顺的沟通；



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（六）互动性原则：公司与投资者实行良好的双向沟通机制；



（七）真实性原则：本着实事求是的宗旨，如实向投资者报告公司的经营状况和发展战略；



（八）保障原则：公司应当适当投入，建设必备的信息交流设施，采用先进的技术手段，努力提高沟通效果，拓展沟通渠道。



第四条 投资者关系管理工作的目标为：通过充分的信息披露，加强与投资



者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；建设尊重投资者、尊重市场的企业文化；实现公司价值最大化和股东利益的最大化。



第五条 公司与投资者沟通的主要内容包括：



（一）公司的发展战略；



（二）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；



（三）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；



（四）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；



（五）企业文化和企业形象；



（六）投资者关心的与公司相关的其他信息。



第六条 公司投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整的介绍和反映



公司的实际情况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。



公司不对本公司股票价格的走势公开作出预期或承诺。



第七条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保



密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。



第八条 除非得到明确授权并经过相关培训，公司董事、监事、高级管理人



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员及其他员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。



第二章 投资者关系管理部门、负责人及职责



第九条 公司董事长为投资者关系管理工作的第一负责人，全面负责公司投



资者关系管理工作，主持参加公司重大投资者关系活动，包括股东大会、业绩发布会、新闻发布会及路演推介等。



第十条公司证券事务负责人员为公司投资者关系管理工作的日常负责人，负责投资者关系管理工作的全面统筹协调与安排。

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