玖悦股份:监事会议事规则(2017/5/18)
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2017-05-18 18:40:06
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公告日期:2017-05-18

证券代码:837538 证券简称:玖悦股份 主办券商:国金证券



上海玖悦文化传播股份有限公司



监事会议事规则



(本制度于2015年10月12日公司创立大会审议通过)



第一章总则



第一条 为进一步完善上海玖悦文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)



的公司法人治理结构,保障监事会依法独立行使监督职能,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等法律法规和《上海玖悦文化传播股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的规定,特制定本公司监事会议事规则。



第二章监事



第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不



得少于监事人数的三分之一。



第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的,也不得



担任公司监事。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。



董事、经理和其他高级管理人员在任职期间,其本人及其配偶和直系亲属不得兼任监事;最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。



第四条 监事应当在任职时向公司报备其任职、职业经历及持有公司股票情



况。上述报备事项发生变化的,应当在两个转让日内通知公司并将最新资料向公司备案。



监事应当在公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时或在股东大会通过其任命后五个转让日内签署遵守全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称全国股份转让系统公司)业务规则及监管要求的《监事声明及承诺书》(以下简称“承诺书”),并向全国股份转让系统公司报备。



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第五条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换,职工



代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换,监事连选可以连任。



第六条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书



面辞职报告。



第七条 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时,该监事的辞



职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。



如需增补的监事由股东代表出任,监事会应当向董事会提议召开临时股东大会,选举监事,填补因监事辞职产生的空缺。如需增补的监事应当由职工代表出任,监事会应当要求公司职工民主选举产生监事,填补因监事辞职产生的空缺。



第八条 监事提出辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的义务在其辞职



报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。



第九条 监事的权利



(一)依法行使监督权的活动受法律保护,任何单位和个人不得干涉;



(二)有权列席董事会会议;



(三)有权检查公司业务及财务状况,审核簿册和文件,并有权要求董事会或经理提供有关情况报告;



(四)有权对董事会于每个会计年度所出具的各种会计表册进行检查审核,将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东大会报告;



(五)有权提议召开临时监事会会议;



(六)有权根据公司章程的规定和监事会的委托,行使其他监督权。



第十条 监事的义务



(一)遵守法律、行政法规、公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务;证券代码:837538 证券简称:玖悦股份 主办券商:国金证券



(二)不得利用在公司的地位和职权,为自己谋取私利,不得利用职权收受贿赂或其他非法收入,不得侵占公司的财产;



(三)除依照法律规定或经股东大会同意外,不得泄露公司的秘密;



(四)执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定,给公司造成损害的,应当承担赔偿责任;



(五)任期内不履行监督义务,致使公……
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