公告日期:2017-05-18
公告编号:2017-013
证券代码:837538 证券简称:玖悦股份 主办券商:国金证券
上海玖悦文化传播股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年5月10日,通讯方式。
2、会议召开时间:2017年5月18日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:王晓霞女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共0人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-013
(一)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司利润分配管理制
度》
1、议案内容
审议《上海玖悦文化传播股份有限公司利润分配管理制度》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司承诺管理制度》
1、议案内容
审议《上海玖悦文化传播股份有限公司承诺管理制度》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
同意于2017年6月2日召开公司2017年第一次临时股东大会,
公告编号:2017-013
以审议上述第1-2项议案。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第十三次会议文件》
特此公告。
上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会
2017年5月18日
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