公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-008



证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券



上海玖悦文化传播股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，以通讯方式通



知。



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：通讯



5、会议主持人：何晓雯



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开



和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



公告编号：2017-008



二、议案审议情况



1.审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度监事会工



作报告》，并提请股东大会审议。



议案内容：监事会 2016 年度尽责履职情况



表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的 100%，0票反对，



0票弃权。



2.审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度财务决算



报告》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司 2016 年财务状况、2016 年度主要业绩指标完



成情况。



表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的 100%，0票反对，



0票弃权。



3.审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度财务预算



报告》，并提请股东大会审议。



议案内容：2017年是公司实现战略发展目标关键的一年，公司



总的经营方针：“严控风险、稳定发展、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竟争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。公司特此编制2017 年财务预算报告。



表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的 100%，0票反对，



0票弃权。



4.审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度利润分配



方案》，并提请股东大会审议。



公告编号：2017-008



议案内容：根据公司2016年经营情况及2017年财务预算情况，



公司2016年度不进行利润分配。



表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，



0票弃权。



5.通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度报告及年报摘要》，



并提请公司股东大会审议。



议案内容：该议案具体内容详见公司于 2017年 4月26在全国



中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）发布的《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年年度报告及年报摘要》（公告编号：2017-009）、（公告编号2017-010）。



表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，



0票弃权。



三、 备查文件目录



《上海玖悦文虎传播股份有限公司第一届监事会第七次会议文件》。



上海玖悦文化传播股份有限公司



监事会



2017年4月26日




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