公告日期:2017-04-26
公告编号:2017-008
证券代码:837538 证券简称:玖悦股份 主办券商:国金证券
上海玖悦文化传播股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月13日,以通讯方式通
知。
2、会议召开时间:2017年4月24日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:通讯
5、会议主持人:何晓雯
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开
和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
公告编号:2017-008
二、议案审议情况
1.审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度监事会工
作报告》,并提请股东大会审议。
议案内容:监事会 2016 年度尽责履职情况
表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的 100%,0票反对,
0票弃权。
2.审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度财务决算
报告》,并提请股东大会审议。
议案内容:公司 2016 年财务状况、2016 年度主要业绩指标完
成情况。
表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的 100%,0票反对,
0票弃权。
3.审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度财务预算
报告》,并提请股东大会审议。
议案内容:2017年是公司实现战略发展目标关键的一年,公司
总的经营方针:“严控风险、稳定发展、提高效率”,以持续发展为目标,以提高核心竟争力为重点,团结一心,全情投入,确保实现公司的方针和目标。公司特此编制2017 年财务预算报告。
表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的 100%,0票反对,
0票弃权。
4.审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度利润分配
方案》,并提请股东大会审议。
公告编号:2017-008
议案内容:根据公司2016年经营情况及2017年财务预算情况,
公司2016年度不进行利润分配。
表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,
0票弃权。
5.通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度报告及年报摘要》,
并提请公司股东大会审议。
议案内容:该议案具体内容详见公司于 2017年 4月26在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)发布的《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年年度报告及年报摘要》(公告编号:2017-009)、(公告编号2017-010)。
表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,
0票弃权。
三、 备查文件目录
《上海玖悦文虎传播股份有限公司第一届监事会第七次会议文件》。
上海玖悦文化传播股份有限公司
监事会
2017年4月26日
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