公告日期:2017-04-26
证券代码:837538 证券简称:玖悦股份 主办券商:国金证券
上海玖悦文化传播股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月13日,以电话方式通
知。
2、会议召开时间:2017年4月24日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:通讯
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长王晓霞
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度董事会
工作报告》。
1.议案内容:董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会
日常工作情况进行了回顾,并提出了 2017 年度工作思路和工作重
点。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度总经理
工作报告》
1.议案内容:总经理工作报告就 2016 年总体工作情况及日常
工作情况进行了回顾,并提出了 2017 年度工作思路。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度财务决
算报告》
1.议案内容:公司 2016 年财务状况、 2016 年度主要业绩指
标完成情况。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度财务预
算报告》
1.议案内容:2017年是公司实现战略发展目标关键的一年,公
司总的经营方针:“严控风险、稳定发展、提高效率”,以持续发展为目标,以提高核心竟争力为重点,团结一心,全情投入,确保实现公司的方针和目标。公司特此编制2017 年财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2016年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:批准报出2016年度财务审计报告。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度利润分
配方案》
1.议案内容:根据公司2016年经营情况及2017年财务预算情
况,公司2016年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数……
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