公告日期：2017-04-26

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券



上海玖悦文化传播股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，以电话方式通



知。



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：通讯



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长王晓霞



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度董事会



工作报告》。



1.议案内容：董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会



日常工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年度工作思路和工作重



点。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度总经理



工作报告》



1.议案内容：总经理工作报告就 2016 年总体工作情况及日常



工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年度工作思路。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度财务决



算报告》



1.议案内容：公司 2016 年财务状况、 2016 年度主要业绩指



标完成情况。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2017年度财务预



算报告》



1.议案内容：2017年是公司实现战略发展目标关键的一年，公



司总的经营方针：“严控风险、稳定发展、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竟争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。公司特此编制2017 年财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于2016年度财务审计报告的议案》



1.议案内容：批准报出2016年度财务审计报告。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（六）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2016年度利润分



配方案》



1.议案内容：根据公司2016年经营情况及2017年财务预算情



况，公司2016年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数……
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