公告日期:2017-02-27
公告编号:2017-003
证券代码:837538 证券简称:玖悦股份 主办券商:国金证券
上海玖悦文化传播股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年2月20日,以通讯方式发
出。
2、会议召开时间:2017年2月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:通讯
5、会议主持人:何晓雯
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开和
议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-003
(一)审议通过《监事会2016年下半年工作总结报告》议案。
1、议案内容
审议《监事会2016年下半年工作总结报告》
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》;
(二)《上海玖悦文化传播股份有限公司监事会2016年下半年
工作总结报告》。
上海玖悦文化传播股份有限公司
监事会
2017年2月27日
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