公告日期：2016-09-20

上海玖悦文化传播股份有限公司

股票发行情况报告书

（住所：上海市杨浦区翔殷路 165 号 B 区 209-4 室）

主办券商

（住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零一六 年 八 月

上海玖悦文化传播股份有限公司 股票发行情况报告书

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目录

目录................................................................................................................................2

释义................................................................................................................................3

一、 公司本次发行的基本情况..................................................................................4

二、 公司本次发行前后相关情况对比......................................................................5

三、 新增股份限售安排..............................................................................................8

四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见..................................9

五、 律师事务所关于本次股票发行合法合规性的意见........................................10

六、 公司全体董事、监事、高级管理人员声明....................................................12

七、 备查文件............................................................................................................13

上海玖悦文化传播股份有限公司 股票发行情况报告书

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释义

在本股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、玖悦股份 指 上海玖悦文化传播股份有限公司

股东大会 指 上海玖悦文化传播股份有限公司股东大会

董事会 指 上海玖悦文化传播股份有限公司董事会

监事会 指 上海玖悦文化传播股份有限公司监事会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次股票发行/本次增发 指 上海玖悦文化传播股份有限公司向特定投资人定向发行

股票

现有股东 指 股权登记日在册的股东

国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司

会计师、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所上海分所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 中华人民共和国公司法（ 2013年修订）

《证券法》 指 中华人民共和国证券法（ 2005年修订）

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 （试行）》

《投资者适当性管理细

则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 行）》 （试

公司章程 指 上海玖悦文化传播股份有限公司章程

上海玖悦文化传播股份有限公司 股票发行情况报告书

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上海玖悦文化传播股份有限公司

股票发行情况报告书

上海玖悦文化传播股份有限公司董事会与股东大会分别于2016年7月28日和

2016年8月14日审议通过本次股票发行方案。 广东正中珠江会计师事务所（特殊

普通合伙）出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15021910061号），对本次股

票发行认购人的缴款情况予以审验，本次股票发行的基本情况如下：

一、公司本次发行的基本情况

（一）发行数量

玖 悦 股 份 本 次 实 际 发 行 股 票 3,580,000 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

30,072,000.00元。

（二）发行价格

本次股票发行价格为每股人民币8.40元。本次……
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