公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-048
证券代码:837536 证券简称:坤兴海洋 主办券商:华福证券
福建坤兴海洋股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月27日
2.会议召开地点:福建省福州市马尾区兴业路8号
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月22日以书面方式发出
5.会议主持人:陈景华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命公司监事会主席》议案
1.议案内容:
参会监事选举江梅勇为第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。本次选举为连选连任,具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统中披露平台(www.neeq.com.cn)披
公告编号:2018-048
露的《福建坤兴海洋股份有限公司监事会主席任命公告》(公告编号:2018-050)2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本次会议不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建坤兴海洋股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
福建坤兴海洋股份有限公司
监事会
2018年12月28日
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