公告日期:2018-12-07
公告编号:2018-044
证券代码:837536 证券简称:坤兴海洋 主办券商:华福证券
福建坤兴海洋股份有限公司
关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第六次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年12月22日10:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-044
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月19日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
福建省福州市马尾区兴业路8号
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举》议案
董事会一致同意《关于公司董事会换届选举》议案,鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月24日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会现提名林春强、林春宝、宋荔辉、陈丽娟、林祥银为公司第二届董事,共同组成公司第二届董事会,任期为股东大会审议通过之日起三年。以上五位董事均为上届董事,本届继续连任,暂无新任董事。
(二)审议《关于公司监事会换届选举》议案
监事会一致同意《关于公司监事会换届选举》议案,鉴于公司第一届监事会任期于2018年12月24日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,监事会现提名邓立青、江梅勇与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期为股东大会审议通过之日起三年。陈景华、邓立青、江梅勇均为上届监事,本届继续连任,暂无新任监事。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的,应出
公告编号:2018-044
示委托人身份证(复印件)、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。
2.非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的,出席者应出示本人身份证及《授权委托书》,以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2018年12月22日8:00-10:00
(三)登记地点:福建省福州市马尾区兴业路8号
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:钱彩琴联系电话:0591-83978263传真电话:
0591-83979199地址:福建省福州市马尾区兴业路8号
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《福建坤兴海洋股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
福建坤兴海洋股份有限公司
董事会
2018年12月7日
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