公告日期:2018-12-07
公告编号:2018-045
证券代码:837536 证券简称:坤兴海洋 主办券商:华福证券
福建坤兴海洋股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十四次会议于2018年12月6日审议并通过:
提名林春强、林春宝、宋荔辉、陈丽娟、林祥银为公司董事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由林春强主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是否
(二)换届后董监高人员情况
董事长林春强持有公司股份14,417,000股,占公司股本的48.06%。不是失信联合惩戒对象。
董事林春宝持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事宋荔辉持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈丽娟持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事林祥银持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会换届的基本情况(非职工监事)
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次次会议于2018年12月6日审议并通过:
公告编号:2018-045
提名邓立青、江梅勇为公司监事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由江梅勇主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是否
(二)换届后董监高人员情况
监事江梅勇持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事邓立青持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会换届的基本情况(职工代表监事)
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次职工代表大会于2018年12月6日审议并通过:
提名陈景华为公司职工代表监事,任职期限三年,自职工代表大会审议通过起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表30人。
会议由陈秀华主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是否
(二)换届后董监高人员情况
职工代表监事陈景华持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
(一)《福建坤兴海洋股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
(二)《福建坤兴海洋股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
(三)《福建坤兴海洋股份有限公司2018年第一次职工代表大会》
公告编号:2018-045
福建坤兴海洋股份有限公司
董事会
2018年12月7日
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