公告日期:2018-10-17
公告编号:2018-036
证券代码:837536 证券简称:坤兴海洋 主办券商:华福证券
福建坤兴海洋股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月16日
2.会议召开地点:福建省福州市马尾区兴业路8号本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月8日以书面方式发出
5.会议主持人:林春强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向彰化银行福州分行申请授信担保贷款》议案
1.议案内容:
因公司采购材料需要,公司拟向彰化银行福州分行申请150万美元整的授信担保贷款,由公司实际控制人、董事长林春强与总经理林春宝提供保证担保,最终以银行实际审批的授信额度为准。
此议案构成了偶发性关联交易。
公告编号:2018-036
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
林春强、林春宝为本议案关联董事。根据《公司章程》,关联董事回避该项表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2018年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提议于2018年11月1日上午10:00召开公司2018年第五次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建坤兴海洋股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
福建坤兴海洋股份有限公司
董事会
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