公告日期：2018-04-18

证券代码：837536 证券简称：坤兴海洋 主办券商：华福证券



福建坤兴海洋股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月8日10时00分



结束时间：2018年5月8日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日，2018年5月



3 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股



东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的国浩律师（福州）事务所的见证律师



(七)会议地点：福州市马尾区兴业路8号公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《公司2017年年度报告及报告摘要》；



（二）审议《公司2017年度董事会工作报告》；



（三）审议《公司2017年度监事会工作报告》；



（四）审议《公司2017年度财务决算报告》；



（五）审议《公司2018年度财务预算报告》；



（六）审议《公司2017年度利润分配预案》；



（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；



（八）审议《关于提名宋荔辉先生为公司第一届董事会董事的议案》；



（九）审议《关于变更公司营业范围的议案》；



（十）审议《关于修改公司章程的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。



2.非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年5月8日8时—10时



(三)登记地点:



福州市马尾区兴业路8号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：钱彩琴



联系电话：0591-83978263



传真电话：0591-83979199



电子邮箱：287983169@qq.com



地址：福州市马尾区兴业路8号



(二)会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前（含本日）提交。



五、备查文件目录



(一)《福建坤兴海洋股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》(二)《福建坤兴海洋股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》(三)《福建坤兴海洋股份有限公司2017年年度报告及摘要》



福建坤兴海洋股份有限公司



董事会



2018年4月18日




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