公告日期：2018-03-21

公告编号：2018-016



证券代码：837536 证券简称：坤兴海洋 主办券商：华福证券



福建坤兴海洋股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月20日



2.会议召开地点：福州市马尾区兴业路8号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：林春强



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-016



(一)审议通过《关于公司拟向交通银行福建自贸试验区福州片区分行申请抵押、保证贷款的议案》



1.议案内容



公司拟向交通银行申请不超过1,500万人民币的授信额度。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



根据《公司章程》第七十五条的规定及《关联交易管理制度》第二十条的规定，本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联方，如全体股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本次议案不回避表决。



（二） 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



公司拟向交通银行福建自贸试验区福州片区分行申请不超过1,500万人民币的授信额度。公司董事长、实际控制人林春强及其配偶陈秀娥，公司股东、董事黄颖，公司董事、总经理林春宝为本次借款提供保证，本次交易构成了偶发性关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-016



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



根据《公司章程》第七十五条的规定及《关联交易管理制度》第二十条的规定，本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联方，如全体股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本次议案不回避表决。



三、备查文件目录



《福建坤兴海洋股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



福建坤兴海洋股份有限公司



董事会



2018年3月21日




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