公告日期：2018-03-06

公告编号： 2018-011

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证券代码： 837536 证券简称：坤兴海洋 主办券商：华福证券

福建坤兴海洋股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

福建坤兴海洋股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十九次会议于2018年3月5日在福建省福州市马尾区兴业路8号本公

司会议室召开。会议的通知已于2018年2月23日以书面形式向各位董

事发出。 会议由董事长林春强先生主持，本次董事会应出席会议董事

5人，实际出席董事5人，本次会议的召集、 召开符合《 中华人民共和

国公司法》及有关法律、 法规、 公司章程的规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议了如下议案：

1、 审议《关于公司拟向交通银行福建自贸试验区福州片区分行

申请抵押、保证贷款的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

议案内容： 公司拟向交通银行申请不超过 1,500 万人民币的授信

额度。

本议案尚需股东大会审议。

审议结果： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

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法规， 因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案

进行表决， 应当将该事项提交股东大会审议。

回避情况：关联董事林春强、林春宝、黄颖回避表决。

根据《公司章程》及有关法律法规，此议案仍需提交公司2018年

第三次临时股东大会审议。

2、 审议《关于偶发性关联交易的议案》，同意将本议案提交公

司股东大会审议。

议案内容：公司拟向交通银行福建自贸试验区福州片区分行申请

不超过1,500万人民币的授信额度。 公司董事长、实际控制人林春强

及其配偶陈秀娥， 公司股东、董事黄颖，公司董事、总经理林春宝为

本次借款提供保证，本次交易构成了偶发性关联交易。

本议案尚需股东大会审议。

审议结果： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、

法规， 因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案

进行表决， 应当将该事项提交股东大会审议。

回避情况：关联董事林春强、林春宝、黄颖回避表决。

根据《公司章程》及有关法律法规，此议案仍需提交公司2018年

第三次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议

案》。

议案内容：提议于2018年3月20日上午10： 00召开公司2018年第

三次临时股东大会，审议上述议案。

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审议结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决：无回避表决。

三、备查文件目录

《福建坤兴海洋股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

福建坤兴海洋股份有限公司

董事会

2018年3月6日


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