公告日期:2019-05-15
公告编号:2019-020
证券代码:837533 证券简称:金恒股份 主办券商:东北证券
吉林省金恒企业管理集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:吉林省金恒企业管理集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月3日以书面形式5.会议主持人:肖彦夫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
公告编号:2019-020
(一) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据2018年度财务报表,由董事会编制公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2019年度预算报方案》议案
1.议案内容:
根据2018年度财务状况及公司业务发展情况,由董事会编制公司2019年度财务预算报告。
公告编号:2019-020
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《公司2018年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-020
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
2018年度利润分配预案方案主要内容为:为了公司长远发展,更好地为股东创造财富,公司拟定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
吉林省金恒……
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